El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un conjunto de políticas y procedimientos que las entidades vigiladas deben implementar para prevenir, administrar y mitigar los riesgos asociados a estos delitos. Es un requisito establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia para todas las entidades del sector financiero.

Es un requisito legal obligatorio establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Nos permite conocer mejor a nuestros clientes, entender el origen de sus recursos y cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este proceso ayuda a proteger tanto a la institución como a nuestros clientes de posibles actividades ilícitas.

Dependiendo de tu tipo de persona (natural o jurídica) y de que tengas todos los documentos a mano, el proceso puede tomar entre 10 y 20 minutos. Te recomendamos dedicar el tiempo necesario para completarlo correctamente y asegurarte de que toda la información proporcionada sea veraz y exacta. El tiempo invertido en este proceso es fundamental para cumplir con las regulaciones y mantener la seguridad de todas las partes involucradas.

El cumplimiento del proceso SARLAFT es obligatorio para poder establecer o mantener una relación comercial con nuestra entidad. Si no se completa el proceso, no podremos continuar con la contratación de nuestros servicios o productos. Además, es importante destacar que este requisito aplica tanto al inicio de la relación como en actualizaciones periódicas que podamos solicitar.